警方提示

被骗30万！只因少打一个电话

身为财务人员的你

如果收到“老板”的转账指令

是立即转账？

还是留个心眼？

切记！

一旦掉进骗子的圈套

将会造成不可挽回的损失

近日

华龙区分局刑侦大队

接到受害人王某报警

遇上了“假老板“

被骗30万余元

2024年1月11日下午，受害人王某，被诈骗分子冒充公司领导指使，在微信上使用公司对公账户进行转账，王某汇款后联系领导，发现被骗，遂报警。

接案后，华龙区分局刑侦大队联合反诈大队第一时间对涉案银行卡止付冻结。后又耐心询问受害人，查看转账记录，对资金流进行研判分析，成功锁定犯罪嫌疑人余某。

1月13日下午，民警在郑州机场将正在给上家发送转账验证码的犯罪嫌疑人余某抓获，并成功将正在转账的银行卡冻结，为受害人止付损失30万元。

经审讯，犯罪嫌疑人余某对其冒“领导”对他人实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人余某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

诈骗套路

01、伪装老板添加好友

骗子通过非法渠道获取公司信息后，“潜心”研究单位组织架构、人员组成、联络信息等，一番研究后，骗子便伪装成公司领导通过微信、QQ大量添加相关人员为好友。

02、拉入群聊交流工作

在成为QQ、微信好友后，“老板”会与财务正常交谈公司近期业务，甚至会建立QQ（微信）群，在群内交流工作，实际上群里除了财务人员以外，都是骗子假扮的。

03、编造理由要求转账

骗子提出需支付货款、支付合同保证金、预付款等各种转账汇款借口，诱导公司财务人员从公司账户转账；甚至以上级领导要求转账为由，伪造虚假转账记录“移花接木”，声称已将钱转入受害人账户，但要延迟到账，让财务人员先行垫付。

04、催促转账实施诈骗

骗子利用员工不敢冒昧跟领导核实信息的心理实施诈骗，骗子会频繁使用“尽快”“马上”“立即”这些催促性的词语，态度强硬，营造紧张气氛，降低受害人核实转账需求真假的可能性。

反诈小贴士

01、单位、企业要健全审批、控制、载体保管等内控管理制度，落实内部稽核、制衡、纠错机制，按规定业务流程配备必要岗位，严禁“一岗到底”完成支付。

02、要时刻绷紧安全弦，加强自身防范意识，在工作中要严格遵守公司财务制度和流程。

03、经济往来务必再三核实，涉及款项往来的工作，财务人员一定要再三核实，需先通过电话或者当面与领导确认。

04、应对电脑定期杀毒，以防不法分子通过木马病毒盗取电脑信息和通讯工具密码，收到的任何链接、文件都要谨慎对待，不要轻易点击打开。